Швейцарский банк Julius Baer выплатит США $547 млн за махинации

Один из крупнейших частных банков Швейцарии — Julius Baer Group — согласился выплатить властям США штраф в 547 млн долларов за налоговые махинации, сообщают американские СМИ.

Как отметил прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара, банк не только закрывал глаза на нарушение закона со стороны клиентов, но и помогал американцам уходить от налогов.
Двое сотрудников банка уже признались в сговоре с целью помочь клиентам вывести средства из-под надзора налоговых органов и заявили о готовности помочь следствию.
В случае своевременной уплаты штрафа власти США обязались снять обвинения с банка в течение трех лет.

Ранее США прекратили расследование в отношении других швейцарских банков, UBS и Credit Suisse, которых также обвиняли в содействии американским гражданам в уклонении от уплаты налогов.
Оба финансовых учреждения также выплатили крупные штрафы. Кроме того, продолжается расследование в отношении швейцарского подразделения британского HSBC Holdings.

Источник

Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!