»  »  » Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег
04.02.2021

Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег

Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг.

Служба контроля BaFin заявила, что попросила Goldman Sachs выполнить обязательства по комплексной проверке клиентов и требованиям анализа рисков в соответствии с законодательством Германии о борьбе с отмыванием денег.

В заявлении Goldman Sachs говорится, что приказ BaFin последовал за аудитом, проведенным BaFin в 2020 году. 

“Требуемая реализация уже выполняется”, - говорится в сообщении банка.

Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что Goldman Sachs не полностью соблюдает немецкие стандарты «знай своего клиента» при переводе британских клиентов в Германию.

По словам источников, данные о переведенных клиентах не всегда обеспечивали достаточную ясность в отношении того, какие лица были связаны с определенными счетами. Они также заявили, что BaFin может наложить штрафы, если Goldman Sachs не решит проблему в достаточной степени.

Goldman Sachs переводит клиентов с активами примерно на $60 млрд в Германию из Соединенного Королевства из-за Brexit, говорят люди, знакомые с этим вопросом.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Увеличивайте эффективность вашей торговли с кредитным плечом от брокера! Рекомендуем изучить эту таблицу.

Аналитика FxTeam в Telegram Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!

Опрос


Загрузка...