Минфин РФ ужесточит контроль за покупками золота

Минфин и Росфинмониторинг предлагают ужесточить контроль над банковскими операциями с драгметаллами.

Это позволит сократить их теневой оборот и усилит борьбу с отмыванием средств.

Власти разрабатывают законопроект об обязательном контроле со стороны банков за операциями с драгметаллами. В настоящий момент кредитные организации не должны проверять все такие сделки, пишут «Известия».

Операции с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями занимают первые позиции в схемах отмывания денег.

Контроль за отмыванием средств при операциях с драгоценными металлами распространится, в частности, на покупки золотых слитков, монет, а также алмазов в банках, уточнили РБК в Росфинмониторинге.

Информацию о таких сделках кредитные организации будут обязаны передавать в Росфинмониторинг в общем порядке, как это происходит сейчас со всеми финансовыми операциями, подлежащими контролю по 115-ФЗ.

Кроме того, законопроект предполагает новый механизм контроля: будет создан перечень участников рынка, которые нарушают требования, установленные законодательством в сфере драгоценных металлов. На основании этого списка банки смогут отказывать клиентам в совершении финансовых операций.

В банках, опрошенных «Известиями», инициативу поддерживают далеко не все. В пресс-службе ВТБ заявили, что реализация такой проверки потребует дополнительных трудозатрат и финансовых вложений.

В 2022 году на фоне кризиса был отменен налог на покупку золота в слитках в банках, который ранее составлял 20%. Это привело к всплеску покупок драгметалла.

За прошлый год пять из 13 системно значимых банков продали населению суммарно 57 тонн золота. В 2021 году Всемирный совет по золоту оценивал спрос россиян на драгметалл в 10 раз ниже (в 5,3 тонны).

Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наболее выгодно с FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!