Росфинмониторинг возьмёт под контроль конвертацию криптовалюты в рубли

Росфинмониторинг установит дополнительный контроль за переводом криптовалюты в рубли.

Росфинмониторинг введет дополнительный контроль за операциями, осуществляемыми с деньгами, полученными от конвертации криптовалют, заявил замглавы ведомства Герман Негляд.

Власти смогут получать детальную информацию о выводе средств из биткоина в фиатные деньги, пишет ttrcoin.

Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, связанные с криптосферой. Когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на фиатную валюту, они уже стали оценивать их и сообщать нам об этих операциях, – отметил Негляд.

По его словам, в октябре Росфинмониторинг и Банк России совместно введут специальный код для обособления «таких подозрительных операций» в отдельную группу.

Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. По словам Негляда, факты противоправной деятельности с использованием цифровых активов ведомство фиксирует совместно с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

Напомним, в феврале глава финансовой разведки Юрий Чиханчин встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал ему о создании сервиса по мониторингу криптотранзакций.

Речь идет о программе «Прозрачный блокчейн», с помощью которой правоохранительные органы смогут выявлять подозрительные сделки.

В марте президент РФ Владимир Путин распорядился пресечь осуществляемый при помощи криптовалют незаконный вывод активов из страны. 

Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!