Bitcoin (BTC) и теракты на Шри-Ланке

По данным израильской аналитикой компании Whitestream, биткоин использовали для организации серии терактов на Шри-Ланке, в результате которых погибли 253 человека. Агентство опубликовало информацию о том, что ИГИЛ использовали канадскую платежный сервис CoinPayments, чтобы конвертировать биткоин в фиат. Аналитическая компания выявила крупные транзакции между кошельками, которые использовала ИГИЛ для сбора средств. Финансирование терроризма - очень серьезная статья для политиков по всему миру, таким образом, подобные случаи могут привести к весьма жесткой позиции государств в отношении криптовалют. Если не будет возможности отрегулировать перемещение цифровых валют, запреты обретут форму борьбы, для которой у властей, безусловно, есть рычаги, так как биткоин и другие криптовалюты в данный момент существуют лишь на основе их привязки к реальным деньгам.

В Whitestream установили, что балансы кошельков выросли с $500K до $4.5 млн. всего за день до террористических атак. Балансы упали до $500K сразу же после атак. Платежная компания, о которой идет речь, признала факт обработки крупных транзакций. Тем не менее, они опровергают какую-либо осведомленность в отношении связи денег с террористами.  

В CoinPayments, которая была основана Итсиком Леви и Ури Борнштейном, подтвердили, что следят за биткоин-кошельками, связанными с ИГИЛ, в течение последних 2 лет. Компания, в конечном итоге, свела основное внимание на один кошелек, который активно получает взносы в различные периоды.  

“Мы предполагаем, что террористическая организация, вероятно, имеет множество биткоин-адресов в CoinPayments, тогда как каждый взнос присылается с различных адресов”, - заявил Леви.

В аналитической компании считают, что пока данный платежный сервис и биржи в целом работают в нерегулируемом пространстве, террористам будет весьма просто использовать это для финансирования атак по всему миру.

Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!