Guardian: отмытый русский кэш выходил из страны через крупные банки

Отток средств из России, поступавший через обширную сеть отмывания, иногда заканчивал свой путь в крупнейших мировых банках, тогда как на британские компании, включая HSBC Holdings Plc , пришлись почти $740 млн., сообщают в Guardian, ссылаясь на проанализированные финансовые отчеты.

Документы содержат информацию о 70.000 банковских транзакций, включая 1920, в которые были вовлечены британские фирмы и 373 в США. Данные показывают, что за период с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее $20 млрд., и часть этих средств осела в зарубежных банках. Отток средств был связан с сетью, которую окрестили Global Laundromat, ставшей предметом отчета Organized Crime & Corruption Reporting Project (группа журналистов, расследующих подобные схемы) за 2014 год, представивших документы для издания.

В HSBC обработали $545 млн. кэша Laundromat, в основном проводимого через филиал в Гонконге, значится в Guardian, не уточняя подробностей сделок. Royal Bank of Scotland Group Plc, основная часть которого принадлежит британскому правительству, обработали $113 млн. На Standard Chartered Plc, UBS Group AG, Citigroup Inc., Bank of America Corp., Barclays Plc и ING Groep NV пришлись суммы от $2 млн. до $37 млн.

По данным Guardian деньги, выходящие из России, обычно шли по схеме одалживания двумя субъектами друг другу денег под гарантии российского бизнеса. Затем одна из компаний заявляет о “банкротстве”, позволяя российским компаниям отправлять деньги на счетах в Молдове. Затем деньги идут в Латвию, оказываясь уже на территории ЕС.

Власти России, Молдовы и Латвии заявили о борьбе со схемами отмывания денег после расследования журналистов в 2014 году. Глава российского ЦБ Набиуллина провела чистку среди банков, закрыв почти 100 только в прошлом году. Власти заявили, что многие были недокапитализированы, либо подозревались в нарушении закона об отмывании денег.

Laundered Russian Cash Went Through Big Banks, Guardian Says, Bloomberg, Mar 21

Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!