В Китае раскрыта крупнейшая криптовалютная пирамида
Китайские власти задержали организатора крупнейший криптовалютной финансовой пирамиды.
Создатели криптокошелька PlusToken скрылись с активами своих пользователей общей стоимостью $3 млрд — это крупнейший экзит-скам и схема Понци в Китае.
Кошелёк PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованный и международный криптовалютный проект, поддерживаемый командой из Южной Кореи, пишет forklog. Проект продвигался преимущественно в азиатских и европейских странах, включая Россию.
PlusToken обладал всеми признаками финансовой пирамиды. Инвесторам предлагались выплаты от 6% до 19% в месяц и дополнительные бонусы за привлечение новых участников.
Ранее компания поставила амбициозную цель — нарастить в 2019 году пользовательскую базу до 10 млн человек. В прошлом месяце PlusToken сообщала о 3 млн зарегистрированных пользователей.
На сайте проекта было указано, что сооснователем PlusToken является некий Mr. Leo, однако дополнительных данных о нем почти нет. Также некоторые сведения указывают на то, что кошелек разработан одной китайской компанией, базирующейся в Цзясине (провинция Чжэцзян).
В марте полиция южной провинции Хунань инициировала расследование по делу Понци-схемы PlusToken. С тех пор глава китайского подразделения Чен Бо с пятью другими связанными с проектом гражданами КНР находился в бегах.
В конце июня Чен Бо вместе с пятью другими гражданами Китая был арестован за организацию мошеннической схемы в интернете. Хотя власти не приводят деталей, предполагается, что шестеро задержанных являлись ключевыми фигурами в PlusToken.
Напомним, ранее в июне аналогичным образом скрылись создатели крипто-кошелька TokenStore, присвоив депозиты более чем 2 100 пользователей. Также в июне ирландская криптовалютная биржа Bitsane исчезла вместе со средствами почти 250 тыс. пользователей.
«Объемы мошенничества в сфере криптовалют зашкаливают, поэтому на саммите G20 все участники поддержали новые рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В них включен перечень требований к биржам, которые теперь должны будут знать своего клиента и обмениваться данными. Очевидно, что правительства шаг за шагом будут ужесточать регулирование оборота цифровых валют.
Случай с пирамидой, безусловно, не последний, однако такие масштабы связаны именно с “молодостью” сектора. Совсем недавно с деньгами вкладчиков сбегали инициаторы ICO, мошенники постоянно будут искать хайповые темы, тогда как украденная сумма в $3 млрд. говорит о том, насколько изобретательны могут быть создатели подобных преступных схем», — отмечает команда аналитиков FxPro.
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
03.05.2024 17:37 Доллар рухнул после новостей из США 03.05.2024 15:41 Срочно: Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в апреле выросло на 175 000 против прогноза 238 000 03.05.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 2 мая 2024 г. 03.05.2024 15:15 Валютный рынок, Daily history за 2 мая 2024 г. 03.05.2024 15:14 Прогноз индекса доллара: DXY снижается внутри восходящего канала