ЕЦБ активизирует контроль над банками с высоким риском отмывания денег

Европейский Центральный банк усиливает контроль за банками, подверженными высокому риску отмывания денег, путем запуска специальной сети контролеров, сказала во вторник глава его главного надзорного органа Даниэла Нуи.

"Бюро по борьбе с отмыванием денег (AML) создаст и возглавит "сеть AML" среди совместных надзорных групп, отвечающих за банки, бизнес-модель которых приводит к высокому уровню рисков отмывания денег”, - сказала Нуи парламентариям Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!