Работа над ошибками: крипто сектор реабилитируется в контексте отмывания средств

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance добровольно участвовала в инициативе по противодействию отмыванию средств на своей платформе. В течение многих лет, несмотря на отсутствие полной анонимности в рамках сетей вроде Bitcoin и Ethereum, в мировом сообществе широко распространено мнение о том, что крипто активы используются для отмывания средств.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS и многие другие криптовалюты не являются анонимными по своей структуре. А вместе с протоколами Знай Своего Клиента (KYC) and Противодействие Отмыванию Средств (AML) криминалу и вовсе будет чрезвычайно тяжело использовать цифровые активы для своей нелегальной деятельности. Власти и правительства по всей планете хорошо осведомлены о не-анонимной архитектуре блокчейнов, что и стало причиной того, что правительства ведущих стран мира: США, Японии и Южной Кореи стали признавать рынок криптовалют.

На этой неделе Binance начали работать с лидирующей аналитической компанией в крипто сфере Chainalysis для оценки подозрительных транзакций и адресов, чтобы улучшить систему AML и подтолкнуть вперед легитимизацию крипто сектора. В 2018 году некоторые наиболее влиятельные банки в мире обвинялись в отмывании денег. Danske Bank отмыл криминальные $243 млрд., Nordea Bank принимала незаконные платежи из балтийских стран, и это традиционный банковский сектор, по сравнению с которым криптовалюты - очень незначительная часть рынка. Институциональный рынок криптовалют растет экспоненциально, поэтому проработка протоколов противодействия нелегальной финансовой активности является необходимым атрибутом становления рынка.

Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!