Немецкий надзорный орган приказывает Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег
Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг.
Служба контроля BaFin заявила, что попросила Goldman Sachs выполнить обязательства по комплексной проверке клиентов и требованиям анализа рисков в соответствии с законодательством Германии о борьбе с отмыванием денег.
В заявлении Goldman Sachs говорится, что приказ BaFin последовал за аудитом, проведенным BaFin в 2020 году.
“Требуемая реализация уже выполняется”, - говорится в сообщении банка.
Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что Goldman Sachs не полностью соблюдает немецкие стандарты «знай своего клиента» при переводе британских клиентов в Германию.
По словам источников, данные о переведенных клиентах не всегда обеспечивали достаточную ясность в отношении того, какие лица были связаны с определенными счетами. Они также заявили, что BaFin может наложить штрафы, если Goldman Sachs не решит проблему в достаточной степени.
Goldman Sachs переводит клиентов с активами примерно на $60 млрд в Германию из Соединенного Королевства из-за Brexit, говорят люди, знакомые с этим вопросом.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Обменивать реальную валюту по рыночному курсу данного момента стало возможным, не выходя из дома! Подробности тут.
04.03.2021 12:44 Цены на нефть растут в связи с перспективой продолжения сокращения поставок ОПЕК + 04.03.2021 12:20 Британия и ЕС готовятся договориться о сотрудничестве в области регулирования финансовых услуг 04.03.2021 12:05 Строительный сектор Германии резко сократился в феврале - IHS Markit 04.03.2021 11:50 Потребительское доверие в Японии выросло в феврале до самого высокого уровня за год. 04.03.2021 11:27 Основные фондовые площадки Европы начали торги в красной зоне